Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında uluslararası bağlantılar deşifre oluyor: BND, İsrail ve FETÖ izi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 ilde 123 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla ortaya çıkarılan suç örgütünün mali ve uluslararası bağlantıları titizlikle inceleniyor.

Yüz milyar liralık para trafiği araştırılıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka kayıtları üzerinden yürütülen çalışmalarda, örgütle bağlantılı kişi ve şirketlerin gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri detaylı şekilde analiz ediliyor. Daha önceki dosyada bazı kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar liranın üzerinde paranın yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitlere ulaşılmıştı. Söz konusu rakamın suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ve transferlerin hukuki niteliği, devam eden mali incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Üç ayrı uluslararası boyut mercek altında

Yeni bulgularla birlikte soruşturmanın kapsamı Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası alana taşındı. Dosyanın üç kritik başlığı şöyle sıralanıyor:

BND teması iddiası

Örgütün yöneticileri arasında değerlendirilen bazı isimlerin, Almanya'da Federal İstihbarat Servisi (BND) ile temas kurduğuna ilişkin bulguların dosyaya girdiği ileri sürülüyor. Bu temasların niteliği, gerçekleştiği tarihler ve görüşme içerikleri adli ve istihbari birimlerce araştırılıyor.

İsrail bağlantılı finansal hareketler

Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını İsrail ile gerçekleştirildiği değerlendirilen para giriş ve çıkışları oluşturuyor. Bu finansal hareketlerin kaynağı, amacı, tarafları ve örgütün mali organizasyonundaki yeri tek tek inceleniyor.

FETÖ bağlantısı ihtimali

Yapılanmanın FETÖ ile herhangi bir organik bağlantısının bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması da soruşturmanın kritik başlıkları arasında yer alıyor. Şüphelilerin geçmiş ilişkileri, iletişim kayıtları, finansal hareketleri, şirket bağlantıları ve yurt dışı temasları bu kapsamda değerlendiriliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan kişi ve yapı değişimleri ile yurt dışındaki faaliyetler de inceleme kapsamına alındı.

Soruşturmada hedef dini inançlar değil, çıkar amaçlı yapılanma

Yetkililer, soruşturmanın herhangi bir dini inancı veya ibadet faaliyetini hedef almadığını açıkça vurguladı. İncelemenin odağında çıkar amaçlı suç örgütü iddiası, mali suçlar ve olası uluslararası bağlantılar bulunuyor. Şirketlerin sermaye yapıları, milyarlarca liralık ticari hareketleri, banka hesapları ve yurt dışı transferleri birlikte değerlendiriliyor.

Yeni tedbirler yolda

Başsavcılık, MASAK raporları, banka kayıtları, şirket evrakları, iletişim verileri ve yurt dışı bağlantılara ilişkin bilgi belgeler ışığında soruşturmayı genişleterek sürdürüyor. İlerleyen süreçte yeni gözaltı, el koyma ve koruma tedbirlerinin gündeme gelip gelmeyeceği, yapılacak incelemelerin sonucuna göre belirlenecek.