ABD, İran'ın milyar dolarlık gizli finans ağını çökertti: Kripto borsalar ve paravan şirketler listesinde

ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin uluslararası yaptırımları baypas etmek amacıyla oluşturduğu karmaşık finansal yapılanmaya ağır bir darbe indirdi. Yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda, Tahran destekli aktörlerin lisanssız ya da sınırlı denetime tabi dijital varlık platformları üzerinden yüksek hacimli kripto transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

İki Kripto Borsa Hedefte

Açıklamada, yasa dışı kripto para faaliyetleri ile yaptırımların aşılmasını kolaylaştıran şebekenin merkezinde yer alan Shelbit Exchange ve Aban Tether adlı iki büyük dijital varlık borsasının yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Söz konusu platformların, İran Devrim Muhafızları Ordusu başta olmak üzere rejim bağlantılı kişilere yasa dışı gelir akışı sağladığı bildirildi.

Kumar Organizasyonuyla Kara Para Aklanmış

Sor uşturmanın ortaya çıkardığı bir diğer çarpıcı detay ise fonların kaynağını gizlemek için devasa bir çevrim içi kumar organizasyonunun kullanılmış olması. Geniş bir şirket ağı aracılığıyla yürütülen işlemlerde elde edilen gelirlerin aklanarak İranlı yetkililerin ve rejime yakın isimlerin kullanımına sunulduğu kaydedildi.

Ağın Lideri de Yaptırım Listesinde

ABD'nin radarına takılan isimlerden biri de yasa dışı dijital varlık faaliyetlerini destekleyen çok uluslu şirket ağının lideri konumundaki Siavash Kayvanpour oldu. İran doğumlu olup Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip olan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet eden Kayvanpour'un da yaptırım kararıyla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Gölge Bankacılık Ağı da Çökertildi

Hazine Bakanlığı'ndan yapılan ayrı bir açıklamada ise "gölge bankacılık" sistemi olarak nitelendirilen döviz ağlarına yönelik kapsamlı yaptırım kararları alındığı bildirildi. Bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yüz milyonlarca doların transfer edilmesini sağlayan yapılanmanın hedef alındığı belirtildi. Operasyon kapsamında çok sayıda finansal kuruluş, şirket ve bireysel kolaylaştırıcının yaptırım listesine eklendiği vurgulandı.

Bu adımın, İran'ın küresel finans sisteminden izole edilmesi ve yaptırımların etkinliğinin artırılması yönünde atılmış en kapsamlı hamlelerden biri olduğu değerlendiriliyor.