Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında şok eden detay: 66 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı
Alihan Kuriş'in yönettiği çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada MASAK raporu tamamlandı. Örgütle bağlantılı şirketlerin Suudi Arabistan, BAE ve ABD'deki hesaplar üzerinden 66 milyar lirayı aşan şüpheli para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.
Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, örgütün uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.
Üç ülkedeki hesaplar takibe alındı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, örgütle bağlantılı şirketler aracılığıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki banka hesapları üzerinden yoğun bir finansal hareketlilik yaşandığı belirlendi.
66 milyar liralık şüpheli işlem
Soruşturma dosyasına giren verilere göre, örgüte bağlı şirketlerin söz konusu ülkelerdeki hesaplar aracılığıyla toplam 66 milyar lirayı aşan para trafiği gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu rakamın, örgütün yurt dışı bağlantılı mali ağının ne denli geniş olduğunu ortaya koyduğu değerlendiriliyor.
Soruşturma derinleştiriliyor
Yetkililer, elde edilen finansal verilerin örgütün yapısı, üye sayısı ve faaliyet alanlarının daha net aydınlatılması açısından kritik önem taşıdığını bildirdi. MASAK raporundaki bulgular doğrultusunda soruşturmanın farklı boyutlarıyla genişletilmeye devam edileceği öğrenildi.
